中兵红箭股份无限公司 第十一届董事会第四十七

　　同意选举魏军先生、星先生、惠智先生、高尔心先生、孙鸿文先生为公司第十二届董事会非董事候选人，任期自公司股东会审议通过董事会换届议案之日起三年。董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一。详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于董事会换届选举的通知布告》。

　　股东能够将所具有的选举票数正在5位非董事候选人中肆意分派，但投票总数不得跨越其具有的选举票数。

　　张建新先生目前未持有公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人及公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号--从板上市公司规范运做》《公司章程》的不得提名为董事的景象；合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及其他相关和《公司章程》等要求的任职资历。

　　军，男，汉族，1986年12月出生，结业于中国大学，法令硕士。历任法国ABK机械制制股份无限公司中国代表处中国区总裁帮理、中融国际信任无限公司法务司理、市嘉源律师事务所律师、市两高律师事务所金融部从任等职。现任中兵红箭股份无限公司董事、德恒律师事务所律师/合股人。

　　兹委托 先生（密斯）代表本人（公司）出席中兵红箭股份无限公司2026年第三次姑且股东会，并代为行使表决权。

　　中兵红箭股份无限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四十七次会议通知已于2026年6月23日以邮件体例向全体董事发出，会议于2026年6月26日以通信表决的体例召开。公司董事会9人，现实参取表决董事9人，别离为魏军先生、星先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、军先生。本次会议由董事长魏军先生掌管，会议的召开合适《中华人平易近国公司法》《公司章程》的相关。

　　同意选举张建新先生、吴传利先生、张大光先生、军先生为公司第十二届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过董事会换届议案之日起三年。董事候选人的任职资历和性尚需经深圳证券买卖所审核无后，方可提交股东会审议。详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于董事会换届选举的通知布告》。

　　魏军，男，汉族，1968年2月出生，结业于地方党校，中员，正高级工程师。历任河南江河机械无限义务公司运营规划部部长，河南江河机械无限义务公司副总司理、董事、总司理，豫西工业集团无限公司董事、副总司理、总司理，中兵红箭股份无限公司董事、副董事长、总司理等职。现任豫西工业集团无限公司董事长、党委、总司理，中兵红箭股份无限公司董事长、党委。

　　5。登记和表决时：法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明、加盖公章的停业执照打点登记手续；代表人委托代办署理人出席会议的，代办署理人应持本人身份证、股东授权委托书、加盖公章的停业执照打点登记手续。天然人股东须持本人身份证或者其他可以或许表白其身份的无效证件或者证明打点登记手续；委托代办署理人出席的，代办署理人应持本人身份证、委托人身份证复印件和股东授权委托书打点登记手续。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　上述提案已由公司2026年6月26日召开的第十一届董事会第四十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日登载正在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于董事会换届选举的通知布告》。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　星先生目前未持有公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人及公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号--从板上市公司规范运做》《公司章程》的不得提名为董事的景象；合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及其他相关和《公司章程》等要求的任职资历。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　本议案尚需提交公司2026年第三次姑且股东会审议，并采纳累积投票制对非董事候选人进行逐项表决。

　　惠智，男，1975年11月出生，结业于华北工学院力学工程系弹药工程专业，本科学历，中员，正高级工程师。历任山东特种工业集团无限公司军品研究所所长、副总司理、平安总监、董事、总司理、党委副等职。现任山东特种工业集团无限公司董事长、党委；山东北方滨海机械无限公司董事。

　　4。正在股权登记日下战书收市后正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司股东均有权出席股东会，并能够书面委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是公司的股东。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东该当以其所具有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数跨越其具有选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。若是分歧意某候选人，能够对该候选人投0票。

　　本议案尚需提交公司2026年第三次姑且股东会审议，并采纳累积投票制对非董事候选人进行逐项表决。

　　孙鸿文，男，汉族，1965年1月出生，结业于工程大学经济办理学院工商办理专业，硕士研究生学历，中员，正高级工程师。历任建成机械厂副厂长，兼任能力达药业无限公司总司理；建成集团无限公司副总司理、董事、总司理；北方科技集团无限公司董事、副总司理；刀兵工业集团航空弹药研究院院长；中国刀兵工业集团航空弹药研究院无限公司董事长、党委、科技委从任等职。现任豫西工业集团无限公司外部董事。

　　公司定于2026年7月22日正在南阳召开2026年第三次姑且股东会。详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于召开2026年第三次姑且股东会的通知》。

　　（1）提案1。00以累积投票体例选举非董事，应选人数5人，提案2。00以累积投票体例选举董事，应选人数4人。股东所具有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东能够将所具有的选举票数以应选人数为限正在候选人中肆意分派（能够投出零票），但总数不得跨越其具有的选举票数。

　　军先生目前未持有公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人及公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号--从板上市公司规范运做》《公司章程》的不得提名为董事的景象；合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及其他相关和《公司章程》等要求的任职资历。

　　1．互联网投票系统起头投票的时间为2026年7月22日（现场股东会召开当日）上午9！15，竣事时间为2026年7月22日（现场股东会竣事当日）下战书15！00。

　　股东能够正在4位董事候选人中将其具有的选举票数肆意分派，但投票总数不得跨越其具有的选举票数。

　　张建新，男，汉族，1963年3月出生，办理学博士，中员，高级会计师，研究员。历任西北工业大学财政处处长、资产运营办理无限公司党委、董事长，西北工业大学副总会计师，工业和消息化部严沉投资项目评审专家、财经系列正高级职称评审组，陕西省第十三届财经征询专家、预算审查专家，陕西省工信厅、科技厅、西北工业大学资产运营办理无限公司董事、西安启实根本教育成长无限公司董事等职。现任中兵红箭股份无限公司董事。

　　孙鸿文先生目前未持有公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人及公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号--从板上市公司规范运做》《公司章程》的不得提名为董事的景象；合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及其他相关和《公司章程》等要求的任职资历。

　　星，男，汉族，1983年12月出生，结业于工程大学光学专业，硕士研究生学历，中员，研究员。历任中国刀兵工业取节制手艺研究所某研究室副从任、从任等职。现任豫西工业集团无限公司董事，中兵红箭股份无限公司副董事长、总司理、党委副。

　　（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所系统进行收集投票的具体时间为2026年7月22日9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月22日9！15至15！00的肆意时间。

　　注：提案1。00以累积投票体例选举非董事，应选人数5人，提案2。00以累积投票体例选举董事，应选人数4人。股东所具有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东能够将所具有的选举票数以应选人数为限正在候选人中肆意分派（能够投出零票），但总数不得跨越其具有的选举票数。

　　1。登记体例：现场登记、、邮件或传实体例登记。本公司不接管电线至11！30，下战书14！00至17！00。

　　于2026年7月17日（股权登记日）下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　张大光，男，汉族，1972年9月出生，航空航天大学经济办理学院办理工程专业，博士研究生学历，历任中国航空手艺进出口总公司出口部项目司理，西门子交通运输集团项目司理；北航资产运营无限公司总司理、董事；中国航空手艺国际控股无限公司副总司理等职。现任中兵红箭股份无限公司董事、金收集（）数字科技无限公司董事长。

　　董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一，董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，4名董事均已取得董事资历证书，其兼任境内上市公司董事均未跨越三家，也不存正在任期跨越六年的景象。此中张建新先生为会计专业人士，董事候选人的任职资历和性尚需经深圳证券买卖所审核无后，方可提交股东会审议。公司第十二届董事会非董事及董事将别离采纳累积投票制由公司股东会选举发生。

　　为确保公司董事会的一般运做，正在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依关法令律例和《公司章程》的，认实履行董事职责。公司向第十一届董事会列位董事正在任职期间的勤奋尽责以及为公司成长所做贡献暗示衷心的感激。

　　吴传利先生目前未持有公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人及公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号--从板上市公司规范运做》《公司章程》的不得提名为董事的景象；合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及其他相关和《公司章程》等要求的任职资历。

　　高尔心，男，汉族，1980年9月出生，结业于西北工业大学飞翔器设想专业，博士研究生学历，中员，正高级工程师。历任西安机电消息手艺研究所人力资本部部长，北方智能微机电集团无限公司人力资本部部长、副总司理，中国刀兵工业集团引信研究院无限公司副总司理、西安机电消息手艺研究所副所长，淮海工业集团无限公司董事、总司理、党委副、科技委副从任委员，江机特种工业无限公司董事、总司理、党委副等职。现任江机特种工业无限公司董事长、党委。

　　吴传利，男，汉族，1963年12月出生，结业于工程大学、制导取节制专业，博士研究生学历，中员，研究员。历任中国船舶第716研究所研究室副从任、研究室从任、所长帮理、副所长，中国船舶沉工集团军工部副从任、军品核心副从任、中国舰船研究院副院长，中国舰船研究院院长、党委，船舶消息研究核心所长，中国船舶集团科技委常委、中国船舶沉工集团海洋防务取消息匹敌股份无限公司董事长等职。现任中兵红箭股份无限公司董事、中国融通资本开辟集团无限公司外部董事。

　　中兵红箭股份无限公司（以下称公司）于2026年6月26日召开第十一届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非董事的议案》和《关于董事会换届选举董事的议案》，现将本次董事会换届选举环境通知布告如下！

　　（3）公司将对中小投资者表决零丁计票，零丁计票的成果将于股东会决议通知布告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级办理人员以及零丁或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　3。本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关。

　　本次股东会上，公司将向股东供给收集平台，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件1。

　　高尔心先生目前未持有公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人及公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号--从板上市公司规范运做》《公司章程》的不得提名为董事的景象；合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及其他相关和《公司章程》等要求的任职资历。

　　6。异地股东可凭以上相关证件采纳、邮件或传线点之前送达或传实到公司），并请通过德律风体例对所发、邮件和传实取本公司进行确认。

　　惠智先生目前未持有公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人及公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号--从板上市公司规范运做》《公司章程》的不得提名为董事的景象；合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及其他相关和《公司章程》等要求的任职资历。

　　魏军先生目前未持有公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人及公司其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象；不存正在被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象；不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号--从板上市公司规范运做》《公司章程》的不得提名为董事的景象；合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市法则》及其他相关和《公司章程》等要求的任职资历。

　　公司第十二届董事会拟由9名董事构成，此中非董事5名，董事4名。经公司控股股东豫西工业集团无限公司提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意选举魏军先生、星先生、孙鸿文先生为公司第十二届董事会非董事候选人（简历详见附件1）；经持有公司百分之一以上股份的股东山东特种工业集团无限公司提名，董事会同意选举惠智先生为公司第十二届董事会非董事候选人（简历详见附件1）；经持有公司百分之一以上股份的股东江北机械制制无限义务公司提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意选举高尔心先生为公司第十二届董事会非董事候选人（简历详见附件1）。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意选举张建新先生、吴传利先生、张大光先生、军先生为公司第十二届董事会董事候选人（简历详见附件2）。上述董事配合构成公司第十二届董事会，任期自公司股东会审议通过董事会换届议案之日起三年。

　　2。股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。